中華民國保代公會

保險代理人防制洗錢及打擊資恐、資助武擴注意事項

Model Guidelines for Insurance Agent Companies' Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing Policies and Procedures

附件保險代理人公司(含兼營保險代理人業務之銀行)評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引

Guidelines for Insurance Agent Companies (Including Banks Operating Concurrently Insurance Agency Business) Regarding Assessment of Money Laundering and Terrorism Financing Risks and Adoption of Prevention Programs

附錄疑似洗錢、資恐或資助武擴交易態樣

Red Flags for Transactions Suspected to Involve Money Laundering or Terrorism Financing (Insurance Agents)

保險代理人公司防制洗錢及打擊資恐風險評估報告範本

Insurance Agent Co., Ltd.AML/CFT Risk Assessment Report (Template)

保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引

含可疑交易申報、高風險商品交易之紀錄保存、掌握資恐風險中文版英文版

辨識及驗證實質受益人中文版

保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引(稅務犯罪洗錢風險防制之實務建議做法) 中文版

保險業運用風險基礎方法執行強化及簡化客戶審查及持續監控機制之實務參考作法中文版

OIU業務之洗錢及資恐風險管理中文版

防制透過貨物運輸險等相關險種進行洗錢資恐或資助武擴等活動之實務建議做法中文版

教育訓練活動

107年3月27日保險業防制洗錢及打擊資恐研討會

107年5月29日第二期保險業防制洗錢及打擊資恐研討會

107年7月6日第三期保險業防制洗錢及打擊資恐研討會

國際資訊

金融制裁名單 Sanctions Lists

有洗錢及資恐疑慮之國外金融機構

Suspicious lists of financial institution specified as money laundering or terrorism financing

FATF 公佈 AML/CFT 嚴重缺失國家名單 Specially Designated Nationals Lists

洗錢及資恐防制訊息

Money Laundering and Mitigation Information

FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單

目的事業主管機關函文(金管會)

目的事業主管機關函文(司法院)

FATF文件

申(通)報專區(法務部調查局洗防處)

保險代理人業防制洗錢及打擊資恐專區