主旨
茲因日前發生兆豐國際商業銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循缺失,遭美國紐約州金融服務署處以高額罰款事件,為落實保險業執行防制洗錢業務,請各會員公司確實依「保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」辦理防制洗錢作業相關事宜,請 查照。
內容
茲因日前發生兆豐國際商業銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循缺失,遭美國紐約州金融服務署處以高額罰款事件,為落實保險業執行防制洗錢業務,請各會員公司確實依「保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」辦理防制洗錢作業相關事宜,請 查照。
說明:依據金融監督管理委員會保險局105年8月24日保局(綜)字第10502564730號函辦理。